Süleymancılara operasyonda İzmir'den iki gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Başsavcılığın 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli suç örgütüne ait şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi. Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünen şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile yeniden kurulduğu ve yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi. Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış-satış ve transfer kaynaklarının belirlenemediği halde aktif ticari hayatlarının devam ettiği, sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemine aktarıldığı tespitlerine yer verildi.

YÜKSEK MONTANLI NAKİT GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

MASAK raporunda, şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı ve büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi. Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, ortakların sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ve benzer şekilde şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit yatırıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca bazı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarda işlemler yapıldığı ve bunlarla bağlantılı yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz cinsi transfer girişleri olduğu, bazı şirketlerin de yurt dışından yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilerek söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi.

SAHTE FATURALAŞMA VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ TRANSFERİ ŞÜPHESİ

MASAK raporunda, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler bulunduğu ve söz konusu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici olduğu belirtildi. Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin ise birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildi.

ŞİRKET BÖLÜNME VE DEVİRLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında özellikle şirketlerin yüksek sermayeli yeni şirketlere bölünmesi, bu şirketlerin farklı illerde ve tamamen farklı faaliyet alanlarında kurulması, şirketler arasında gerçekleştirilen devirler ve karmaşık para transferleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor. MASAK raporundaki tespitler doğrultusunda, şirketlerin finansal hareketleri, sermaye yapıları, para transferleri ve ticari işlemleri soruşturma kapsamında mercek altında tutuluyor. Mali incelemelerde ortaya çıkan yöntemin, şirketlerin ve para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olup olmadığı adli makamlarca değerlendiriliyor.

FETÖ'VARİ KAPALI YAPILANMA BULGULARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde, Alihan Kuriş yapılanmasının özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu değerlendiriliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman "ulak" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında inceleniyor.Bununla birlikte, bu tespitlerin herhangi bir dini topluluğu doğrudan suç örgütü olarak nitelendirmek anlamına gelmediğinin, her kişi ve kuruluş hakkındaki değerlendirmenin somut deliller ve hukuki kriterler üzerinden ayrı ayrı yapıldığının altı çiziliyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmanın mali ve ticari bağlantılarının kapsamı nedeniyle soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının incelemeleri sürerken, arama ve el koyma işlemleri sonucunda elde edilen mali kayıtlar, dijital materyaller ve diğer deliller de inceleniyor. Söz konusu incelemelerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah; farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.

GÖZALTI LİSTESİ

1.ALİHAN KURİŞ (İSTANBUL)

2.FAHRİ CANDEMİR (İSTANBUL)

3.SÜLEYMAN KAHRAMAN (İSTANBUL)

4.RECEP OKUMUŞLAR (İSTANBUL)

5.ŞEREF TOPRAK (İSTANBUL)

6.MEHMET HİLMİ MOLLA (İSTANBUL)

7.NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE (İSTANBUL)

8.METİN GÜDER (İSTANBUL)

9.HİLMİ ŞENOL (İSTANBUL)

10.SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ (İSTANBUL)

11.YUNUS ASLAN (İSTANBUL)

12. YUSUF BÜYÜKGÖZE (İSTANBUL)

13.AHMET GÖKÇEN (İSTANBUL)

14.MUHARREM HİLMİ AKBULUT (İSTANBUL)

15.MEHMET AKSU (ANKARA)

16.MUHAMMED DAĞ (ANKARA)

17.MEHMET BOZPINAR (ANKARA)

18.MEHMET AKBACAKOĞLU (ANKARA)

19.AHMET ŞİMŞEK (KAYSERİ)

20.ÖMER YILMAZ (KARABÜK)

21.ABDULKERİM EMRAH (AĞRI)

22.İSA ÇARDAK (ANTALYA)

23.CEVAT BAĞCI (SİVAS)

24. ZEKİ ALTINEL (AYDIN)

25.AHMET EFE (DENİZLİ)

26.HÜSEYİN TÜRKER (KÜTAHYA)

27.MEHMET KURBAN (İZMİR)

28.MEHMET TEKİN (İZMİR)

29.MUSTAFA GÖKDUMAN (ERZURUM)

30. İSMAİL HAKKI AKGÜN (KÜTAHYA)